OM wil Chinese 'bankiers van de onderwereld' jaren achter tralies voor mega-witwasoperatie

Twee verdachten hoorden 7,5 jaar cel tegen zich eisen. Tegen de twee andere eiste het Openbaar Ministerie (OM) 6,5 en 5 jaar cel. Behalve van 'gewoontewitwassen' - een zwaardere verdenking dan incidenteel witwassen - worden de mannen verdacht van drugs- en wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. 

Voor hun praktijken zouden zij jarenlang twee bedrijven als dekmantel hebben gebruikt. Eén van die bedrijven is NL Express, een pakketbezorgdienst aan de Pesetaweg. Bij een inval op 21 april 2023 werd daar een half miljoen euro cash, 21 kilo MDMA en 3.150 kilo grondstoffen voor de productie van drugs gevonden. 

Tekst loopt door.

Van de vier mannen die destijds werden opgepakt, waren er twee op vrije voeten. Zij mochten de inhoudelijke behandeling van de zaak - gisteren in de rechtbank van Amsterdam - in vrijheid afwachten, zo oordeelde de rechtbank in april van dit jaar.

Dat geldt niet voor J., eigenaar van NL Express én van MyEUShop, een online supermarkt gespecialiseerd in Aziatische producten. Hij zit sinds zijn aanhouding onafgebroken vast, en hoorde gisteren de hoogste straf eisen: 7 jaar. 

Cash naar Hongarije

Volgens het OM is er voldoende bewijs dat de koeriersdienst en supermarkt aan de Pesetaweg dienstdeden als dekmantel. Zo zouden er jarenlang grote sommen geld vanuit het pand aan de Pesetaweg over de weg naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn gebracht. Daar werd het geld dan op rekeningen in Hong Kong en China gestort.

"Witwassen op deze schaal ondermijnt niet alleen het girale betalingssysteem, maar faciliteert de financiering van andere vormen van criminaliteit, zoals georganiseerde drugshandel", stelde de officier van justitie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.