Ga naar Content
Noord-Holland

Amsterdamse familie verdacht van witwassen

13 december 2017, 12.44 uur
Door: · Foto: Shutterstock

AMSTERDAM Een 64-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's en belastingfraude. Ook zijn 60-jarige vrouw en drie andere familieleden zijn opgepakt.

Dat heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD vandaag bekend gemaakt. De Amsterdammer kocht van het geld, waarvan de herkomst onduidelijk is, onder meer panden in het centrum van de hoofdstad. 

Beslagleggingen
De FIOD deed gisteren invallen op vier plekken in Amsterdam en op twee locaties in Tel Aviv in Israël. Er is beslag gelegd op drie panden in de hoofdstad en op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg.

Het onderzoek is begonnen nadat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) - waarin verschillende overheidsdiensten samenwerken - aan de bel had getrokken.