Ga naar Content
Noord-Holland

Goois duo vast in grote witwaszaak

20 september 2017, 14.05 uur · Aangepast 20 september 2017, 14.15 uur
Door: · Foto: Shutterstock

BUSSUM/HILVERSUM Een man van 69 uit Bussum en een 63-jarige man uit Hilversum zijn opgepakt in een groot internationaal fraude-onderzoek. Het duo wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De mannen namen allebei tussen 2009 en nu circa 700.000 euro op met creditcards gekoppeld aan buitenlandse bankrekeningen van ondernemingen.

Op tien locaties in Nederland, Spanje en Cyprus zijn panden doorzocht. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst kwam het duo op het spoor omdat de mannen beschikten over meer dan een miljoen euro zonder ze konden verklaren waar dat geld vandaan kwam.

De uitgaven van het duo zijn niet te verklaren uit reguliere inkomsten. De inkomsten op de buitenlandse rekeningen werden niet aan de Belastingdienst opgegeven. Waar het geld vandaan komt wordt nog onderzocht.